Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 июня 2023 года;
- место, время проведения собрания: не применимо для собрания, проводимого в форме заочного голосования;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 690012,
г. Владивосток, ул. Березовая, 25, ОАО «Владморрыбпорт», юридический отдел, кабинет 312.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 1: 8 174 233
Кворум по вопросу №1 имелся - 99,1203 %
Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу№2: 8 174 233
Кворум по вопросу №2 имелся - 99,1203%
Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 3: 8 174 233
Кворум по вопросу №3 имелся - 99,1203 %
Вопрос №4: «О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 4: 8 174 233
Кворум по вопросу №4 имелся - 99,1203 %
Вопрос №5: «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 5: 8 174 233.
Кворум по вопросу №5 имелся - 99,1203 %
Вопрос №6: «Об избрании Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 89 824 599
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
74 221 011
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 6: 73 568 097
Кворум по вопросу №6 имелся - 99,1203%
Вопрос №7: «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 5 237 144
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 7: 5 180 080
Кворум по вопросу №7 имелся - 98,9104 %
Вопрос №8: «Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 9 980 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №8, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 8 246 779
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу № 8: 8 174 233
Кворум по вопросу №8 имелся - 99,1203 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2022 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2022 год.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8 174 233 голосов, 100 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год» в редакции текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, приложение №1.
По вопросу №2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8 174 233 голосов, 100 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год в редакции текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, приложение №3.
По вопросу №3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8 174 006 голосов; 99,9972 %
«ПРОТИВ» - 157 голосов; 0,0019%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 голосов; 0,0009%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №3:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 отчетного года:
Чистая прибыль, всего - 419 765,0 тыс. рублей
в т.ч.
Фонд накопления (капвложения) - 419 765,0 тыс. рублей
Резервный капитал - 0,0 тыс. рублей
Выплата дивидендов - 0,0 тыс. рублей
По вопросу №4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8 174 020 голосов; 99,9974%
«ПРОТИВ» - 189 голосов; 0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов; 0,0003%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №4:
Дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А, государственный регистрационный номер 2-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать.
По вопросу №5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 8 174 020 голосов; 99,9974%
«ПРОТИВ» - 189 голосов; 0,0023%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов, 0,0003%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660–П: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу №5:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям, государственный регистрационный номер
1-01-30507-F от 28.08.2003 года, за 2022 отчетный год не выплачивать.
По вопросу №6:
Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 73 567 718
Распределение голосов по кандидатам
1. Мартынов Валерий Павлович 9 325 259
2. Передрий Сергей Андреевич 9 323 648
3. Шуматов Александр Валентинович 9 323 648
4. Балуев Евгений Евгеньевич 9 323 646
5. Важенин Алексей Геннадьевич 9 323 646
6. Сарана Денис Викторович 6 737 078
7. Евдокимов Александр Климентьевич 6 736 892
8. Кравченко Максим Владимирович 6 736 882
9. Смирнов Вячеслав Иванович 6 736 882
10. Костюков Николай Владимирович 38
11. Ямщиков Роман Валентинович 27
12. Балан Владимир Андреевич 18
13. Зверев Андрей Николаевич 18
14. Масловская Татьяна Валерьевна 18
15. Хмарук Анна Сергеевна 18
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 0,0%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 379.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу №6:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Мартынов Валерий Павлович
2. Передрий Сергей Андреевич
3. Шуматов Александр Валентинович
4. Балуев Евгений Евгеньевич
5. Важенин Алексей Геннадьевич
6. Сарана Денис Викторович
7. Евдокимов Александр Климентьевич
8. Кравченко Максим Владимирович
9. Смирнов Вячеслав Иванович
По вопросу №7:
Число голосов, отданных по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:
Кандидаты (Ф.И.О.)
1. Родная Наталия Викторовна
«ЗА» - 5 180 052 голосов; 99,999%
«ПРОТИВ» - 10 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 18
2. Борякова Ирина Петровна
«ЗА» - 5 180 031 голосов; 99,999%
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 49
3. Селиванова Екатерина Владимировна
«ЗА» - 5 179 997 голосов; 99,998%
«ПРОТИВ» - 65 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 18
4. Автушко Татьяна Михайловна
«ЗА» - 106 голосов; 0,0020%
«ПРОТИВ» - 5 179 956 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 18
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу повестки дня №7:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Родная Наталия Викторовна
Борякова Ирина Петровна
Селиванова Екатерина Владимировна
По вопросу №8:
«ЗА» - 8 174 202 голосов; 99,9996%
«ПРОТИВ» - 0 голосов; 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голосов; 0,0004%
Число голосов, недействительных или не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России 16.11.2018 года, №660-П: 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по вопросу повестки дня №8:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол от 20.06.2023 №30.
2.8. . Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 21.06.2023г.